Por Flexius Legal & Compliance
mayo 13,
2024
Con la finalidad de armonizar los marcos normativos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicables a los notarios y al Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT (OCP LA/FT), así como hacer precisiones acordes con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución N.°01754-2024, aprobó hoy la norma para la prevención del LA/FT aplicable a los notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT.
Es importante resaltar Oficial de Cumplimiento del notario público, deberá elaborar y presentar informes trimestrales negativos de operaciones sospechosas, a la #UIF (art. 8, inciso "k"), a través del Portal PLAFT en la estructura, contenido e instrucciones que la SBS establezca. Los notarios a nivel nacional tienen un plazo de 60 días para adecuarse a lo dispuesto en esta norma, con excepción de lo relativo a las nuevas disposiciones sobre el Registro de Operaciones que entrarán en vigencia con la aprobación de una nueva Plantilla del RO. Puedes encontrar la resolución completa y sus alcances, a continuación: Resolución SBS N° 01754-2024
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Por Flexius Legal & Compliance. Fuentes: Portal de la SBS, El Peruano
