Ayna Centenaro

enero 23,

2024

1. Entrega de IAOC. Fecha límite: 15/02/2024. Medio: Virtual, a través de portal PLAFT: https://plaft.sbs.gob.pe/autenticacion/InicioSesion.aspx 2. Registro de Operaciones (RO): Se debe enviar el RO e IAOC así el Sujeto Obligado no haya tenido operaciones durante el año 2023.

3. ⁠Aprobación IAOC: El directorio o máximo órgano debe aprobar el IAOC con fecha máxima 30/01/2024 4. ⁠Información del IAOC: se debe completar las ocho (08) secciones directamente en el portal PLAFT. Se recomienda ingresar antes del llenado para que conozcan el contenido y recaben información ya que el portal es actualizado periódicamente.

5. ⁠No olvidar adjuntar los siguientes documentos: Informe de auditoría interna y partes pertinentes del Manual de prevención y gestión de riesgos LAFT. 6. ⁠No enviar el IAOC o enviarlo fuera de fecha es una infracción grave, la cual conlleva a multa al Sujeto Obligado. Relación de Sujetos Obligados: https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sujetos-Obligados/Relacion-de-Sujetos-Obligados

Ayna Centenaro. Socia del área de Corporate Compliance.